Fransız giyim markası Kiabi, 100 milyon Euro'yu bulan büyük çaplı bir finansal dolandırıcılığın kurbanı oldu. Hem Almanya hem de Fransa'daki savcılık makamları, dolandırıcılık ve sahte belge düzenleme iddiaları üzerine yoğun bir soruşturma yürütüyor. Düsseldorf Savcılığı, Almanya'nın da olayla bağlantılı olduğunu belirtti ve dolandırıcılığın uluslararası boyut kazandığını vurguladı. Ancak, olayın detayları ve kimlerin suçlandığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Paravan Yatırım Hesapları Kullanıldı
Fransa'nın Paris Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Kiabi'nin eski mali yöneticisi, şirket fonlarını sahte yatırım hesaplarına yönlendirdiği iddiasıyla tutuklandı. Şüphelinin 2023 yılında, 100 milyon Euro'yu yüksek getirili bir yatırım vaadiyle yabancı bir bankaya yatırdığı ve paranın daha sonra izinin kaybolduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, paranın ilk olarak Almanya'daki Volksbank Düsseldorf Neuss üzerinden Türkiye'deki bir hesaba aktarıldığı belirlendi. Şu an paranın izinin sürülmesi için uluslararası işbirliği yapılmakta.
Şirketin Mali Durumu Etkilenmedi
Kiabi, bu büyük dolandırıcılığa rağmen mali yapısının sağlam olduğunu ve yıllık hedeflerini koruduklarını açıkladı. Şirket, kayıp parayı geri almak için gerekli tüm yasal adımları atıyor. Olayın ardından tutuklanan 39 yaşındaki eski mali yönetici, yurt dışında lüks bir yaşam sürmekteyken, Korsika'da özel jetiyle iniş yaptığı sırada yakalandı. Üzerinde bulunan değerli mücevherler ve lüks eşyalar, dolandırıcılıkla elde edilen paraların bir kısmıyla alındığı tahmin ediliyor.
Bu skandal, özellikle büyük firmaların mali güvenlik politikalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kiabi, hem Almanya hem de Fransa'da başlatılan soruşturmalarda aktif bir şekilde yer alarak, kaybolan fonları geri almaya çalışıyor.
