Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde işlem yapan kişilerin kimlik bilgileri zorunlu olarak alınacak. 25 Şubat 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi amacıyla önemli tedbirler içermektedir.
Yeterli bilgi sağlanamazsa işlem gerçekleştirelemeyecek
Yeni düzenlemeye göre, 15 bin lira ve üzerindeki işlemler için, işlem yapan kişilerin isim bilgisi, ticaret siciline kayıtlıysa unvan, tüzel kişiliği olmayanlar için tam ad, cüzdan adresi gibi bilgilerin sağlanması gerekecek. Bu bilgilerin doğruluğu, düzenleyici otoriteler tarafından denetlenecek ve yeterli bilgi sağlanamaması durumunda işlem gerçekleştirilmeyecek.
15 bin liranın üstündeki işlemlerde kimlik bilgisi talep edilecek
Kripto varlık transferi, herhangi bir kripto hizmet sağlayıcısına kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine yapılacaksa, müşteriden yukarıda belirtilen bilgilerin en az birine ilişkin beyan alınması gerekecek.
Düzenleme, 15 bin liranın altındaki işlemler için kimlik bilgisi talep etmese de, risk temelli bir yaklaşım benimsenerek transferin taraflarından ek bilgi ve belge istenebilecek. Yeterli bilgi sağlanamazsa, işlem gerçekleştirilmeyecek ve çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.