İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında, aralarında eski sektör çalışanlarının da bulunduğu suç örgütünün profesyonel yöntemlerle yaklaşık 300 kişiyi 100 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şebekenin yöntemleri adım adım deşifre edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin daha önce çalıştıkları devre mülk şirketlerinden edindikleri müşteri bilgileriyle mağdurlara ulaştıkları belirlendi. Şüpheliler, mağdurlarla yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılmış telefon hatları ve kod isimler üzerinden iletişim kurdu. Kurdukları paravan şirketlerle kendilerini yurtiçi ve yurtdışında devre mülk alım-satımı yapan yetkili firmalar gibi tanıtan örgüt üyeleri, mağdurları lüks otel lobileri, iş merkezleri ve özel toplantı salonlarında ağırlayarak kurumsal bir imaj yarattı. Devre mülk sahiplerine, yabancı yatırımcıların Türkiye'den mülk almak suretiyle vatandaşlık kazandıkları ve bu nedenle yüksek bedeller ödemeye hazır oldukları anlatıldı.
Sözleşme Oyunu ve Tapu Hilesi
Şüpheliler, hisseli devre mülklerin yabancılara satılabilmesi için tapuların birleştirilmesi gerektiğini öne sürerek, mağdurlardan 300 bin ila 750 bin TL arasında para talep etti. Birçok mağdur, bu paraları örgüt üyelerinin yönlendirdiği hesaplara yatırdı. Ancak satış sözleşmesi yerine “reklam sözleşmesi” imzalatılarak hukuki dayanak ortadan kaldırıldı. Örgütün en çarpıcı yöntemi ise mağdurlardan kredi puanlarını kontrol etme bahanesiyle cep telefonlarını alarak mobil bankacılık üzerinden onayları dışında kredi çekmeleri oldu. Çekilen krediler, kurulan paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldı. Polisin tespitlerine göre, zanlılar bu yöntemle elde ettikleri parayı hızla döviz ve altına çevirerek hem izlerini kaybettirmeye çalıştı hem de paranın takibini zorlaştırdı. 19 Mart’ta İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
